Coréia do Norte cria esquema utilizando criptomoedas para evitar sanções americanas
O método envolve lavagem de dinheiro e trocas de criptomoedas
De acordo com especialistas, a Coréia do Norte está utilizando cada vez mais as criptomoedas para escapar das sanções impostas pelos Estados Unidos.
A analista financeira Lourdes Miranda e o advogado especialista em lavagem de dinheiro Ross Delton reportaram o caso ao site de notícias Asia Times nesta segunda-feira (24 de setembro).
Aparentemente o país está negociando ativamente criptoativos, ao passo que tenta criar as próprias moedas digitais. A tecnologia serviu como escape às sanções impostas à moeda fiduciária utilizada no país.
“Criminosos internacionais em diversos lugares preferem criptografias e a Coréia do Norte não é exceção. Criptomoedas têm a vantagem de oferecer outras formas de contornar as sanções americanas. Podem fazê-lo usando diversas exchanges internacionais, misturando e mudando serviços- espelhando o ciclo de lavagem de dinheiro. “, Miranda e Delton declararam.
Os especialistas alegam que o esquema está sendo usado até mesmo pelas autoridades do país.
Aparentemente, o governo identifica e contrata indivíduos convenientes para abertura de wallets . Em seguida, mineradores locais transferem criptoativos para diversas wallets europeias, onde o ativo é misturado e trocado para confundir o sistema anti lavagem de dinheiro.
Ao final, os candidatos selecionados pelo governo compram quantias em Bitcoin, que serão convertidas em outras criptomoedas, como o Ethereum, para quebrar o padrão de transações.
A partir do esquema, o governo pode trocar os ativos que passaram pela “lavagem” por moedas fiduciárias. Dessa forma, recebem o dólar isento de qualquer sanção.
Até o presente momento, os especialistas não informaram a quantia movimentada ou a fonte da informação.
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FONTE: COINTELEGRAPH
O autor: Washington Leite
Formado em Administração de Empresas, sou entusiasta da tecnologia e fascinado pelo mundo das criptomoedas, me aventuro no mundo do trade, sendo um eterno aluno. Bitcoin: The money of the future